Registro MiCA de ESMA en España
209 entidades registradas
Verificación
¿Es fiable Bitfinex? Lo que dicen los registros oficiales
Sin autorización MiCA en España
No figura en el registro MiCA de ESMA con servicios en España (consulta del 27.10.2026).
Fuente: esma.europa.eu · registro CNMV de proveedores de criptoactivos · comprobado 30.10.2026
Sin autorización MiCA en España. No figura en el registro MiCA de ESMA con servicios en España (consulta del 27.10.2026).
En Criptoruta no emitimos juicios de «sí» o «no»: reunimos el estado en el registro MiCA de ESMA, las actuaciones de supervisores y las advertencias oficiales con enlace a cada fuente.
Actualizado: Cómo lo comprobamos
Lo que dicen los registros sobre Bitfinex
- Tipo de entidad
- Exchange
- Estado regulatorio en España (MiCA)
- Sin autorización MiCA en España
- Motivo / resumen de registro
- No figura en el registro MiCA de ESMA con servicios en España (consulta del 27.10.2026).
- Disponibilidad en España
- No publicado
- Dominio oficial
- bitfinex.com
- Retirada a monedero propio (autocustodia)
- No publicado
- Interfaz en español
- No
- Atención al cliente en español
- No confirmado
- Spot taker (orden a mercado)
- 0%
- Spot maker (orden limitada)
- 0 % (Zero, red global de iFinex)
- Depósito SEPA
- Transferencia bancaria: 0,100 % (mín. 60 EUR); OpenPayd ≤10.000 EUR: 5 EUR
- Retirada SEPA
- Transferencia bancaria: 0,100 % (mín. 100 EUR); exprés 1,000 % (mín. 125); OpenPayd ≤10.000 EUR: 5 EUR
- Advertencias oficiales con nombre exacto
- 3 encontrada(s) en registros de CNMV/ESMA/IOSCO
Sanciones, incidentes y actuaciones regulatorias
- Actuación regulatoria · 23.02.2021 · Fiscal General de Nueva Yorkacuerdo (settlement) (18.500.000 USD)
- Incidente · 2016-08Hackeo del exchange, retirada de 119.754 BTC; el hacker I. Lichtenstein fue condenado (14.11.2024, 60 meses) (119.754 BTC)
¿Aparece en advertencias oficiales de supervisores?
Aparece en 3 advertencia(s) oficial(es) con el mismo nombre o dominio:
- BITFINEX
- BITFINEX
- bitfinex.com
1 advertencias sobre nombres parecidos (posibles clones o suplantaciones)
- TRADEBITFINEX
Advertencias de CNMV, BaFin, Consob, AMF, FCA, IOSCO I-SCAN y otros supervisores, recopiladas el 27.10.2026.
Qué hacer si tienes fondos en esta plataforma
- Entra en tu cuenta únicamente escribiendo tú la dirección web oficial que ya utilizabas y revisa los comunicados sobre MiCA en España.
- Proveedores sin autorización: plan de migración (retirada de criptoactivos a otras direcciones y fondos a cuentas de efectivo, o traspaso a un proveedor autorizado)
- Si decides traspasar fondos a un proveedor habilitado en España, compáralos en el selector de exchange y calculadora TCO y prueba primero con un importe pequeño.
- Descarga y guarda todos los extractos de compras, ventas y permutas para tu declaración del IRPF.
- Desconfía de cualquier supuesto «servicio de recuperación de fondos» que pida un pago previo.
Fuente: cnmv.es · comprobado 30.10.2026
Lista de comprobación antes de depositar en cualquier plataforma
- Figura en el registro MiCA de ESMA para España o en el de la CNMV con los servicios adecuados.
- La razón social de tu contrato coincide exactamente con la entidad autorizada en el registro (no con una filial offshore del mismo grupo).
- No aparece como chiringuito financiero en el buscador de advertencias de la CNMV.
- Publica un tarifario claro en euros para depósito, compra, venta y retirada.
- Permite retirar euros por SEPA a tu cuenta bancaria y, si buscas autocustodia, retirar cripto a tu propio monedero.
- Nadie te contacta por teléfono, WhatsApp o Telegram presionándote para ingresar más dinero.
Herramientas de verificación y guías relacionadas
Plataformas autorizadas con MiCA en España para comparar
Bitvavo
Autorizada MiCA
- Puntuación
- 80,9
- Coste 500 €
- 2,50 €
Finst
Autorizada MiCA
- Puntuación
- 78,7
- Coste 500 €
- 1,50 €
Bit2Me
Autorizada MiCA
- Puntuación
- 73,8
- Coste 500 €
- 9,50 €
Aviso de riesgo: los criptoactivos son muy volátiles y puedes perder todo lo invertido. No están cubiertos por los fondos de garantía de depósitos ni por los sistemas de indemnización de inversores, aunque la plataforma tenga autorización MiCA. Invierte solo lo que puedas permitirte perder.
Preguntas frecuentes
¿Bitfinex está autorizada con MiCA en España?
Sin autorización MiCA en España. No figura en el registro MiCA de ESMA con servicios en España (consulta del 27.10.2026).
¿Aparece Bitfinex en advertencias de la CNMV o de otros reguladores?
Con el nombre o dominio exacto constan 3 advertencias en nuestra base recopilada el 27.10.2026; revisa también posibles clones con nombres parecidos en esta página.
● RUTA VERIFICADA · MICA & CNMV
Ficha técnica y resumen normativo: ¿Es fiable Bitfinex? Lo que dicen los registros oficiales
- Entidad analizada
- Bitfinex ({'value': None, 'source_url': None, 'source_type': None, 'quote': None, 'checked': '2026-10-27', 'not_published': True})
- Estado regulatorio MiCA
- No figura en el registro MiCA de ESMA con servicios en España (consulta del 27.10.2026).
- Coste estimado operación 500 €
- Según tarifa oficial
- Puntuación metodológica
- Auditado
- Marco fiscal aplicable (ES)
- IRPF Base del Ahorro (19 %–30 % FIFO) · Modelo 100 / 721
- Supervisión y verificación
- CNMV (Comisión Nacional del Mercado de Valores), Banco de España y Registro MiCA de ESMA · 2026-10-30
Tabla resumen y matriz de decisión: ¿Es fiable Bitfinex? Lo que dicen los registros oficiales
| Parámetro auditado | Valor / Estado verificado | Referencia regulatoria y operativa |
|---|---|---|
| Tipo de entidad | Exchange | Verificado en Criptoruta (2026-10-30) |
| Estado regulatorio en España (MiCA) | Sin autorización MiCA en España | Verificado en Criptoruta (2026-10-30) |
| Motivo / resumen de registro | No figura en el registro MiCA de ESMA con servicios en España (consulta del 27.10.2026). esma.europa.eu | Verificado en Criptoruta (2026-10-30) |
| Disponibilidad en España | No publicado | Verificado en Criptoruta (2026-10-30) |
| Dominio oficial | bitfinex.com bitfinex.com | Verificado en Criptoruta (2026-10-30) |
| Retirada a monedero propio (autocustodia) | No publicado | Verificado en Criptoruta (2026-10-30) |
| Interfaz en español | No | Verificado en Criptoruta (2026-10-30) |
| Atención al cliente en español | No confirmado | Verificado en Criptoruta (2026-10-30) |
| Spot taker (orden a mercado) | 0% bitfinex.com | Verificado en Criptoruta (2026-10-30) |
| Spot maker (orden limitada) | 0 % (Zero, red global de iFinex) bitfinex.com | Verificado en Criptoruta (2026-10-30) |
| Perfil de usuario / Escenario | Opción o actuación recomendada | Justificación económica, fiscal y de seguridad |
|---|---|---|
| Principiante o ahorro periódico (DCA 50 €–500 €/mes) | Plataforma autorizada MiCA con depósito SEPA gratuito y comisión baja (< 0,50 %) | Minimiza el coste total (TCO), evita bloqueos bancarios y facilita la exportación de informes FIFO para el Modelo 100 del IRPF. |
| Inversor de medio/largo plazo (> 5.000 € en cartera) | Compra en exchange regulado MiCA + retiro a cartera hardware de autocustodia | Elimina el riesgo de contraparte de la plataforma y mantiene las claves privadas bajo control propio (exento de Modelo 721 en autocustodia pura). |
| Usuario que prioriza simplicidad fiscal ante la AEAT | Entidad registrada en España o ETP cotizado en bróker con informe fiscal automático | Facilita el volcado de ganancias y pérdidas patrimoniales en las casillas 1800–1814 de la Renta y cumple sin fricción con la directiva DAC8. |
| Verificación ante ofertas dudosas o plataformas sin licencia | Comprobar primero el registro MiCA de ESMA/CNMV y no enviar fondos a entidades no autorizadas | Las plataformas sin pasaporte MiCA o incluidas en la lista gris/negra de la CNMV carecen de supervisión europea y protección de segregación de activos. |